美国女子骗400万疫情存款 用局部钱买了辆兰博基尼

【举世时报报导】据美国《纽约邮报》28日报导,佛罗里达州一位女子27日被控告用讹诈手腕从美国联邦当局的“人为保证方案”(PPP)中欺骗近400万美圆,此中一局部钱用来购置兰博基尼跑车。

美国法律部27日发布的法庭文件表现,这名女子叫戴维·海因斯,29岁,来自迈阿密,被控讹诈银行、对金融机构做虚伪陈说以及取得合法收益。法庭文件称,本年4月,海因斯代表本人的4家公司向银行提出请求,他称本人公司共有员工70人,月收入400多万美圆,他请求取得当局包管的1350万美圆PPP存款。该存款名目旨在协助美国小企业和其余受新冠肺炎疫情打击的机构。依据PPP存款方案,企业必需将PPP存款支出用于领取员工人为、典质存款本钱、房钱和专用奇迹用度。

法庭文件称,海因斯提交了“讹诈性的存款请求”,对公司的人为收入做了“少量虚伪和误导性陈说”。这些所谓的雇员要末基本不存在,要末挣的钱只是海因斯在其PPP请求中宣称的一小局部。海因斯谎称他的公司在2020年第一季度领取了数百万美圆的人为。但是,无关记载表现,这临时期他的公司简直没有人为收入。《纽约时报》称,现实上,海因斯旗下公司的均匀每个月收入约20万美圆,远低于他在请求中请求的数额。别的,他的4家公司名不见经传,网上根本找不到这些公司的营业勾当,此中两家公司还被赞扬处置“讹诈勾当”。

5月,银行终极给海因斯同意了近400万美圆的PPP存款。在收到这笔钱的几天内,海因斯花了31.8万美圆买下一辆新款兰博基尼跑车。美国法律部的法庭文件称,海因斯并无领取他在存款请求中宣称的人为,而是把钱花在约会网站,住高等旅店,在商铺和度假村购置豪侈品。银行今朝已解冻海因斯公司的账户。

海因斯于24日被捕,27日在交纳10万美圆后,取得保释,被答应带着GPS监控定位器住在母亲家里。据《迈阿密前驱报》28日报导,在海因斯11日卷入一同闯祸逃逸闻件后,迈阿密警方拘留收禁了他的兰博基尼跑车。今朝,这辆车曾经移交到联邦查察官手中。

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美国错发14亿美圆疫情救济金给逝者 钱拿得返来吗

美国国会部属审计机构当局问责局25日陈述,停止5月31日,美国财务部过错领取近110万笔新冠疫情救济金,把14亿美圆救济金发给曾经逝世的征税人。

美联社报导,联邦当局曾经请求那些已故者的家眷退回错发的救济金,但一些法令专家说当局能够无权提出这一请求。

陈述表现,为救济受疫情影响的征税人及其家庭,财务部停止5月31日已领取1.6亿笔救济金,合计2690亿美圆,此中包含错发的14亿美圆。财务部发放救济金时没有查对出生记载,虽然一些税务官员曾担忧如许做有错发危害。

美国国会3月以来前后经过逾2.6万亿美圆财务收入法案,救济受疫情影响的美国企业、征税人及其家庭。

法案经过后,若何高效、通明地将救济金发放到位并安慰经济开展惹人存眷。先前陈述表露,一些大型连锁餐饮企业和上市公司居然经过特地救济小企业的名目请求到告急存款。

当局问责局陈述正告,担任向小企业供给疫情救济低息存款的“薪水维护方案”面对“严峻”欺骗危害。这个名目经手的存款占美国疫情救济财务收入总额的26%。陈述说,因为同意的存款名目较多、处置速率较快而响应的羁系办法较少,“诈骗性或夸大其词的(存款)请求获同意的危害很大”。

陈述公布之际,美国国会正思索能否有须要进一步救济受疫情影响的企业和团体。共和党商讨员帕特·图米先前在一个听证会上说,进一步供给财务救济以前,需求“十分慎重”地评价其须要性。

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